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內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

課程背景：

 隨著數(shù)字化時代的到來，企業(yè)的管理難點(diǎn)從確定性管理轉(zhuǎn)向不確定性管理。加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理，也是對標(biāo)一流企業(yè)、謀取管理紅利的應(yīng)有之義。

近年來，由于內(nèi)控體系缺失或內(nèi)控漏洞而導(dǎo)致企業(yè)陷入危機(jī)的案例不勝枚舉，大家也已經(jīng)充分認(rèn)識到了健全內(nèi)部控制的重要性。然而，在疫情及國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的沖擊下，企業(yè)內(nèi)控體系不完善、合規(guī)管理不到位、責(zé)任追究力度不足等問題更顯突出，這也成為企業(yè)立足自身、苦練內(nèi)功的短板和弱項。

 為了幫助企業(yè)建立健全內(nèi)部控制管理制度，《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》課程將助力構(gòu)建全面、全員、全過程、全體系的風(fēng)險管控機(jī)制，全面提升內(nèi)控體系有效性，內(nèi)容涉及流程管理、風(fēng)險管理、合規(guī)管理等內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)新思維和實(shí)操方法，以此提升風(fēng)險管理和內(nèi)控管理的實(shí)戰(zhàn)能力和水平。

課程特色：

識別和管控企業(yè)重大風(fēng)險，提升企業(yè)抗風(fēng)險能力；

促進(jìn)和提升企業(yè)內(nèi)控持續(xù)優(yōu)化與有效性，搭建內(nèi)控體系；

學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)案例，深刻理解并借鑒優(yōu)秀實(shí)踐，掌握實(shí)操工具。

課程時間：

1天

課程對象：

企業(yè)管理者及內(nèi)部控制項目負(fù)責(zé)人

課程方式：

講師講授+案例研討+視頻解析+情景模擬+工具實(shí)操練習(xí)

【課程大綱】

模塊一：內(nèi)控概述與風(fēng)險管理實(shí)務(wù)框架

內(nèi)部控制與企業(yè)管理的關(guān)系

基于戰(zhàn)略和績效的內(nèi)控及風(fēng)險管理

開場活動：戰(zhàn)略落地

復(fù)盤研討：活動中能識別到的風(fēng)險在哪里？應(yīng)該如何管控？

合規(guī)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理的差異

企業(yè)關(guān)注的內(nèi)控風(fēng)險領(lǐng)域

舞弊與腐敗

公司治理

財稅管理

信息安全

環(huán)境健康安全

質(zhì)量管理

反壟斷與反不正當(dāng)競爭

海外合規(guī)管理

勞動用工

……

模塊二：企業(yè)內(nèi)控關(guān)鍵因素與工具應(yīng)用

內(nèi)部控制的要素

控制環(huán)境

風(fēng)險評估

控制活動

信息與溝通

內(nèi)部監(jiān)督

內(nèi)部控制的整體架構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的有機(jī)關(guān)聯(lián)

內(nèi)控到風(fēng)險管理一體化的共同要素：從環(huán)境到考核

內(nèi)控主要工具

KCP——Key Control Point關(guān)鍵控制點(diǎn)

CT——Compliance Test遵從性測試

SACA——Semi-Annual Control Assessment半年控制評估

模塊三：有效內(nèi)控體系的搭建

構(gòu)建內(nèi)控體系的實(shí)施思路

嵌入業(yè)務(wù)

體系融合

風(fēng)險導(dǎo)向

找到抓手

風(fēng)險管控視角的內(nèi)控體系搭建關(guān)鍵思路 

識別風(fēng)險

分析和評價風(fēng)險

評評現(xiàn)有管控措施

制訂改進(jìn)計劃

實(shí)施新的內(nèi)控方案

流程優(yōu)化視角的內(nèi)控體系搭建三步驟

活動：縱橫四海

識別主流程

劃分子流程

流程記錄

模塊四：內(nèi)控評價及管理提升

案例研討：標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)控及風(fēng)險管理實(shí)踐

內(nèi)部控制評價與管理提升

內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化